Десятки одесских предприятий «отмыли» через оффшорные компании на Кипре более 120 млн гривен

  • 09.11.2018, 13:31,
  • Топ / Новости
  • 0
  •    рейтинг новости:

     
    • Не нравится
    • 0
    • Нравится
  • Комментарии: 0
Десятки одесских предприятий «отмыли» через оффшорные компании на Кипре более 120 млн гривен

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий. Десятки одесских предприятий «отмывали» деньги через оффшорные компании на Кипре.

Установлено, что организаторы «конверта» предлагали одесским предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий, работающих на территории Одесского региона. Часть средств перечислялась на счета предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании на Кипре.

«Отмыть» дельцам удалось более 120 млн гривен, а ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 млн гривен. Одного из курьеров центра удалось задержать при передаче денег организатору.

  

 

Во время обыска в офисе центра правоохранители изъяли валюту на сумму более 18 млн гривен, а также печати поддельных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивнои? хоздеятельности. По данному факту открыто уголовно дело о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст. 264 УК Украины). В случае, если вину фигурантов дела докажут, их ждет от 5 до 8 лет тюремного срока и до 3 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

КОММЕНТИРОВАТЬ
курс валют в Киеве сегодня
banker.ua


ФОТО / ВИДЕО
Загрузка...

Загрузка...

Топ публикации
TOP