Одесские правоохранители разоблачили схему разворовывания средств «Черноморского морского пароходства»

  • 13.11.2018, 20:04,
  • Новости
  • 0
  •    рейтинг новости:

     
    • Не нравится
    • 0
    • Нравится
  • Комментарии: 0
Одесские правоохранители разоблачили схему разворовывания средств «Черноморского морского пароходства»

Одесские полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры провели 17 обысков по месту жительства бывших членов совета правления государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство», а также в офисных помещениях. Об этом сообщили в управлении защиты экономики.

Во время обыска изъяли хозяйственные документы совместного предприятия «Лотос», которые по словам экс-членов совета правления были утрачены, документацию «оффшорных» компаний, «схемы» вывод активов предприятия, «черновые» записи о распределении незаконно полученных средств. Также изъяты документы, подтверждающие данные о реальных доходах предприятия, которые в дальнейшем разворовывались должностными лицами и, которые недополучили украинская и вьетнамская стороны. Отметим, что учредителями «Лотоса» с украинской стороны являлось «Черноморское морское пароходство», с вьетнамской стороны - «Vietrans» и «VOSA».

Схема вывода активов СП «Лотос» была следующей: заключались убыточные и фиктивные договора купли-продажи, проводились и выполнялись определенные работы или услуги. Также была создана коммерческая структура АК «Лотос Марин JSC», в пользу которой и других лиц отчуждались активы СП «Лотос». Предприятие было лишено возможности проводить должным образом операционную деятельность и получать от нее прибыль. Кроме того, должностные лица ГСК «Черноморское морское пароходство» и «Vietrans» и «VOSA» с целью вывода и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд «оффшорных» компаний.

Если на момент создания новой коммерческой структуры АК «Лотос Марин JSC», СП «ЛОТОС» принадлежало 49% акций, остальные принадлежали резидентам страны - гражданам Вьетнама. В настоящее время предприятию СП «Лотос» принадлежит лишь 5% доли в уставном капитале акционерного общества. Другими долями в АК «Лотос Марин JSC» владеют должностные лица СП «Лотос» и «Vietrans» с вьетнамской стороны, и ряд «оффшорных» компаний. Кроме того, во время активной деятельности совместного предприятия большая часть его прибыли переадресовывалась на, якобы, инвестиционные проекты новой структуры - АК «Лотос Марин J.S.C.».

По предварительным данным в результате противоправных действий должностных лиц Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» и «Vietrans» интересам украинской и вьетнамской сторонам нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов США. Однако, окончательная сумма будет установлена только после анализа всей финансово-хозяйственной документации.

 


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

КОММЕНТИРОВАТЬ
курс валют в Киеве сегодня
banker.ua


ФОТО / ВИДЕО
Загрузка...


Топ публикации
TOP